Учебный центр «Зерде» приглашает пройти обучение на международные сертификации ICA в сфере Корпоративного управления, Рисков и Комплаенс, Противодействие Отмыванию Денег ПОД/ФТ и т.д.

О квалификации

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ КОМПЛАЕНС  ICA — единственная признанная во всем мире международная организация, содействующая регуляторам в установлении надлежащих стандартов компетенции и объединяющая комплаенс-менеджеров, прошедших программы по направлениям: комплаенс, противодействие отмыванию денег (ПОД/ФТ), предотвращение финансовых преступлений.

  • Создана в Великобритании в 2001 году
  • ICA представлена в 50+ юрисдикциях
  • Имеет региональные представительства в успешно развивающихся финансовых центрах — Лондоне, Дубае, Сингапуре, Куала-Лумпуре, Сиднее
  • Насчитывает 10 000+ членов, которые продолжают общение и обмен опытом на базе ICA

Центр является региональным партнером ICA и предлагает пройти обучение со скидкой  по промо коду ZERDE:

✔ В онлайн формате, в любое время;

✔ Курс может быть завершен всего за 4 недели, но у вас будет доступ до 3 месяцев;

✔ Оцениваются с помощью 1-часового онлайн-экзамена (проходной 70%);

✔ Загружаемый сертификат для демонстрации ваших достижений.

 

  • Международный Сертификат ICA по программе в сфере борьбы с отмыванием денег (ПОД/ФТ)

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Разъяснение понятий «отмывание денег» и финансирование лиц, связанных с терроризмом» и рассчитанных на противодействие им санкции;

-Уязвимость финансовых институтов к риску отмывания денег и финансирования лиц, связанных с терроризмом;

-Борьба с  отмыванием денег и финансированием лиц, связанных с терроризмом, на практике;

-Борьба с отмыванием денег и финансированием лиц, связанных с терроризмом,-правовые и регулирующие структуры;

-Обязательства руководства и подход к борьбе с отмыванием денег и финансированием лиц, связанных с терроризмом, основанный на оценке риска.

Для кого подойдет этот курс:

-Сотрудники с обязанностями по борьбе с отмыванием денег;

-Все сотрудники, работающие в финансовых службах, которые хотят получить представление о борьбе с отмыванием денег;

-Любой, кто стремится сделать карьеру в области борьбы с отмыванием денег или предотвращения мошенничества.

Квалификационные требования:

Высшее образование

 

  • Международный Сертификат ICA по программе в сфере комплаенс

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Что такое регулирование и почему оно необходимо?;

-Результаты, которые мы имеем сегодня, и как мы их достигли;

-Какую роль играет комплаенс;

-Комплаенс на практике- ключевые направления.

Для кого подойдет этот курс:

-Весь персонал, работающий или стремящийся работать в области комплаенса;

-Работники по внутреннему и внешнему аудиту;

-Персонал, работающий в рисковых функциях;

-Представители регулирующих органов.

 

Квалификационные требования:

Высшее образование;

  • Международный Сертификат ICA по Борьбе с Финансовыми Преступлениями:

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Что такое Финансовое преступление?;

-Каковы Риски Финансовых преступлений?;

-Борьба с мошенничеством;

-Типологии банковского мошенничества;

-Кража личных данных и электронные преступления;

-Взяточничество и Коррупция;

-Политика реагирования на мошенничество;

-Уголовные преступления – изучение системы Великобритании.

 

Для кого подойдет этот курс:

-Сотрудники по предупреждению финансовых преступлений

-Все лица, занимающиеся финансовыми услугами и стремящиеся к карьере в области предупреждения финансовых преступлений

 

Квалификационные требования:

Высшее образование;

 

  • Международный Сертификат ICA по Управлению Санкционным Риском:

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Понимание санкций;

-Международный контекст;

-Определение структуры управления санкциями;

-Санкционные списки и проверка;

-Управление эксплуатацией расследования, предупреждения;

-Проблемы изменения.

 

Для кого подойдет этот курс:

-Старшие специалисты по финансовым преступлениям/соблюдению нормативных требований, которые стремятся расширить свой существующий опыт, изучая другую отдельную сферу;

-Старшие менеджеры в условиях Санкций, желающие подтвердить свои знания;

-Операционный персонал, который должен понимать присущие санкциям риски, с которыми он сталкивается при работе с клиентами и/или сделками;

-Регуляторы;

— Комплаенс-менеджеры и Риск-менеджеры;

-Любой, кто заинтересован в лучшем понимании того, как работают Санкции и какие риски они могут представлять, если не будут правильно устранены.

 

Квалификационные требования:

Высшее образование;

✔ Шестимесячный курс оценивается двумя письменными заданиями (2000-2500 слов);

✔ Все материалы курса доставляются через онлайн учебную платформу ICA;

✔ Два очных семинара или два виртуальных класса, где вы сможете поделиться идеями с экспертами по предмету и своими коллегами и получить рекомендации по оценке;

✔ Рекомендуемое время обучения: 6 часов в неделю.

  • Международный продвинутый сертификат ICA Соответствие Нормативным Требованиям (ICA International Advanced Certificate in Regulatory Compliance)

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Понимание нормативной среды;

-Международное Регулирование;

-Соблюдение требований на практике;

-Управление рисками отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения;

-Предупреждение Финансовых преступлений.

Квалификационные требования:

Высшее образование;

 

Для кого подойдет этот курс:

-Комплаенс-сотрудники;

-Сотрудники, которые недавно получили или стремятся получить обязанности по соблюдению требований;

-Те сотрудники, которые несут управленческую ответственность за соблюдение требований сотрудников;

  • Международный продвинутый сертификат ICA по программе в сфере борьбы с отмыванием денег (ПОД/ФТ) (ICA International Advanced Certificate in Anti Money Laundering)

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Каковы риски отмывания денег, финансирования терроризма и Санкций, которыми необходимо управлять?;

-Международные органы и разработчики стандартов;

-Национальная нормативно-правовая база;

-Принятие риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ и управление рисками;

— Надлежащая проверка клиентов (НПК);

-Мониторинг и сделки;

-Распознавание и сообщение о подозрениях.

Квалификационные требования:

Высшее образование;

 

Для кого подойдет этот курс:

Новые/недавно назначенные  Инспекторы по противодействию отмыванию денег и заместители;

-Новые/недавно назначенные сотрудники по финансовым преступлениям и рискам;

-Комплаенс-офицеры;

-Внутренние аудиторы, принимающие на себя ответственность за вопросы отмывания денег/финансовых преступлений;

-Все лица, занимающиеся финансовыми услугами и стремящиеся к карьере в области борьбы с отмыванием денег.

  • Международный продвинутый сертификат ICA по программе Бизнес Комплаенс (ICA International Advanced Certificate in Business Compliance)

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Контекст комплаенса и его истоки;

-Создание эффективной системы контроля;

-Навыки, необходимые для того, чтобы быть эффективным специалистом по комплаенсу;

-Управление рисками, системы оповещения и расследования;

-Управление риском финансовых преступлений;

-Создание конкурентного преимущества.

Квалификационные требования:

Высшее образование;

 

Для кого подойдет этот курс:

-Комплаенс-сотрудники;

-Сотрудники, которые несут ответственность за соблюдение требований;

  • Международный продвинутый сертификат ICA по программе Управление Мошенничеством (ICA International Advanced Certificate in Managing Fraud)

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Международный контекст;

-Глобальные рамки борьбы с мошенничеством;

-Понимание рисков;

-‘Мошенник’;

-Разработка эффективной стратегии борьбы с мошенничеством;

-Управление реагированием на мошенничество.

Квалификационные требования:

Высшее образование;

 

  • Международный продвинутый сертификат ICA по программе Надлежащая Проверка Клиентов (ICA International Advanced Certificate in Practical Customer Due Diligence):

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Результаты и критерии успеха KYC (Знай своего клиента);

-Идентификация и верификация;

-Понимание клиента;

-Понимание взаимоотношений;

-Бенефициарной собственности;

-Структура управления предприятия;

-Скрининг клиентов;

-Принятие риска;

-Усиленная должная осмотрительность.

 

Квалификационные требования:

Высшее образование;

Для кого подойдет этот курс:

-Те, кто занимается практическим CDD — в бортовой или рекультивационной функции;

-Подрядчики, желающие войти в среду CDD;

-Менеджеры, которые курируют команды CDD;

-Лица, ответственные за создание/разработку фреймворков CDD;

-Новые/недавно назначенные МЛРО и заместители;

-Внутренние аудиторы, принимающие на себя ответственность за вопросы отмывания денег/финансовых преступлений;

Эти курсы присуждается совместно с Alliance Manchester Business School, Манчестерским Университетом;

✔ 9-месячный курс оценивается 3 письменными заданиями (3 000-3500 слов);

✔ онлайн-обучения и участия в живых сессиях:

✔ 2 онлайн семинара — группы ограничены 36 студентами, чтобы максимизировать опыт обучения;

✔ 2  учебника: возможность изучить вопросы, обсуждаемые в виртуальных классах, бросить вызов идеям и закрепить понимание;

✔ 1  живой, захватывающий сценарий обучения (виртуальная сессия) — мощный опыт, ставящий вас в центр истории, помогающий вам преодолеть разрыв между тем, что вы знаете, и тем, как вы можете применить эти знания в своей роли;

✔ 9  ежемесячных видеороликов «в центре внимания», освещающих последние достижения отрасли;

✔ Активная поддержка на протяжении всего курса, чтобы помочь вам оставаться на верном пути.

  • Международный  Диплом ICA  Управление, Риск и Комплаенс

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Понимание принципов управления, рисков и соблюдения нормативных требований

-Почему мы должны понимать регулируемую среду?

-Почему управление и культура необходимы для эффективного управления рисками соблюдения нормативных требований?

-Роль отдела Комплаенса и Специалиста по Комплаенсу

 

-Управление рисками как ключ к эффективному соблюдению требований

-Тематические исследования

 

Квалификационные требования:

Хорошее образование, например степень или профессиональная квалификация в соответствующей дисциплине

или

-Получение Международного продвинутого сертификата ICA

или

-Три года соответствующего опыта работы

 

Для кого подойдет этот курс:

-Комплаенс-Офицеры/Менеджеры и их заместители

-Менеджеры, ответственные за внутренний комплаенс-контроль

Риск-менеджеры

-Сотрудники службы Внутреннего Аудита

-Представители регулирующих органов

-Лица, получившие Международный расширенный сертификат ICA в области соответствия нормативным требованиям

-Бухгалтеры

-Адвокаты

-Секретари компании

 

 

  • Международный  Диплом ICA  по Борьбе с Отмыванием Денег

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Борьба с отмыванием денег (ПОД) и противодействие финансированию терроризма ФТ в контексте

-Финансирование терроризма финансирование распространения и санкции

-Разработка комплексного риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ для бизнеса финансовых услуг

-Risk-based customer due diligence (CDD), профилирование и мониторинг рисков клиентов

-Управление и лидерство

-Отчеты о подозрительной деятельности/ отчеты о подозрительных сделках и взаимодействие с властями

 

Квалификационные требования:

Высшее образование, например степень или профессиональная квалификация в соответствующей дисциплине

или

-Получение Международного продвинутого сертификата ICA

или

-Три года соответствующего опыта работы

 

 

Для кого подойдет этот курс:

-Менеджеры, ответственные за внутренний контроль ПОД

-Риск-менеджеры

-Лица, получившие сертификат ICA в AML или Расширенный сертификат ICA в AML (Великобритания или Международный)

-Бухгалтеры

-Адвокаты

-Секретари компании

 

 

  • Международный  Диплом ICA  по Предупреждению  Финансовых Преступлений

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Понимание и управление финансовыми преступлениями

-Практическое применение Международных стандартов

-Предупреждение и выявление специфических рисков финансовых преступлений

-Безопасность данных и информации

-Взяточничество и коррупция

-Электронное преступление

-Расследование, судебное преследование и восстановление

 

Квалификационные требования:

Высшее образование, например степень или профессиональная квалификация в соответствующей дисциплине

или

-Получение Международного продвинутого сертификата ICA

или

-Три года соответствующего опыта работы

 

 

Для кого подойдет этот курс:

-Сотрудники по предупреждению и расследованию мошенничества, Руководители и Заместители

-Менеджеры, ответственные за внутреннее организационное мошенничество, финансовые преступления и контроль ПОД

-Риск-менеджеры

-Консультации и исследования роли

-Внутренний аудит и Регулирующий персонал

-Правоохранительные органы

-Лица, получившие Международный диплом ICA по ПОД или сертификат ICA по предупреждению финансовых преступлений

Стоимость курсов

Наименование

Рыночная стоимость в фунтах

Стоимость по промо коду ZERDE в фунтах

Курсы уровня сертификат

615

523

Курсы уровня продвинутый сертификат

1775

1509

Курсы уровня Диплом

3550

3018

Координатор

Алимова Уния Устембековна

Email: zerde-kz3@mail.ru

Тел: +7-7172-92-32-90

Сот: +7-708 425 66 05

Адрес: г. Нур-Султан, ул. Туркестан 10, н.п. — 52