Центр является региональным партнером ICA и предлагает пройти обучение 

со скидкой  по промо коду ZER15:


Учебный центр «Зерде» приглашает пройти обучение на международные сертификации ICA в сфере Корпоративного управления, Рисков и Комплаенс, Противодействие Отмыванию Денег ПОД/ФТ и т.д.

О квалификации

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ КОМПЛАЕНС  ICA — единственная признанная во всем мире международная организация, содействующая регуляторам в установлении надлежащих стандартов компетенции и объединяющая комплаенс-менеджеров, прошедших программы по направлениям: комплаенс, противодействие отмыванию денег (ПОД/ФТ), предотвращение финансовых преступлений.

  • Создана в Великобритании в 2001 году
  • ICA представлена в 50+ юрисдикциях
  • Имеет региональные представительства в успешно развивающихся финансовых центрах — Лондоне, Дубае, Сингапуре, Куала-Лумпуре, Сиднее
  • Насчитывает 10 000+ членов, которые продолжают общение и обмен опытом на базе ICA

✔ В онлайн формате, в любое время;

✔ Курс может быть завершен всего за 4 недели, но у вас будет доступ до 3 месяцев;

✔ Оцениваются с помощью 1-часового онлайн-экзамена (проходной 70%);

✔ Загружаемый сертификат для демонстрации ваших достижений.

 

  • Международный Сертификат ICA по программе в сфере борьбы с отмыванием денег (ПОД/ФТ)

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Разъяснение понятий «отмывание денег» и финансирование лиц, связанных с терроризмом» и рассчитанных на противодействие им санкции;

-Уязвимость финансовых институтов к риску отмывания денег и финансирования лиц, связанных с терроризмом;

-Борьба с  отмыванием денег и финансированием лиц, связанных с терроризмом, на практике;

-Борьба с отмыванием денег и финансированием лиц, связанных с терроризмом,-правовые и регулирующие структуры;

-Обязательства руководства и подход к борьбе с отмыванием денег и финансированием лиц, связанных с терроризмом, основанный на оценке риска.

Для кого подойдет этот курс:

-Сотрудники с обязанностями по борьбе с отмыванием денег;

-Все сотрудники, работающие в финансовых службах, которые хотят получить представление о борьбе с отмыванием денег;

-Любой, кто стремится сделать карьеру в области борьбы с отмыванием денег или предотвращения мошенничества.

Квалификационные требования:

Высшее образование

 

  • Международный Сертификат ICA по программе в сфере комплаенс

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Что такое регулирование и почему оно необходимо?;

-Результаты, которые мы имеем сегодня, и как мы их достигли;

-Какую роль играет комплаенс;

-Комплаенс на практике- ключевые направления.

Для кого подойдет этот курс:

-Весь персонал, работающий или стремящийся работать в области комплаенса;

-Работники по внутреннему и внешнему аудиту;

-Персонал, работающий в рисковых функциях;

-Представители регулирующих органов.

 

Квалификационные требования:

Высшее образование;

  • Курс уровня сертификат/Специалист (Introductory level, Specialist Level)
    ✔ В онлайн формате, в любое время. Участники получают доступ к учебным материалам и обучатся самостоятельно;
    ✔ Курс может быть завершен всего за 4 недели, но у вас будет доступ до 3 месяцев;
    ✔ Оцениваются с помощью 1-часового онлайн-экзамена (2 попытки при одной оплате);
    ✔ Электронный сертификат.

    Название квалификации:

    Сертификат ICA по Борьбе с Финансовыми Преступлениями
    ICA Certificate in Financial Crime prevention

    Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

    -английский
    -высшее образование

    Даты: в любое время

    Программа:

    -Что такое Финансовое преступление?;
    -Каковы Риски Финансовых преступлений?;
    -Борьба с мошенничеством;
    -Типологии банковского мошенничества;
    -Кража личных данных и электронные преступления;
    -Взяточничество и Коррупция;
    -Политика реагирования на мошенничество;
    -Уголовные преступления – изучение системы Великобритании.

    Название квалификации:

    Сертификат ICA по Управлению Санкционным Риском
    ICA Certificate in Managing Sanctions Risk

    Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

    -английский
    -высшее образование

    Даты: в любое время

    Программа:

    — Понимание санкций;
    — Международный контекст;
    — Определение структуры управления санкциями;
    — Санкционные списки и проверка;
    — Управление эксплуатацией расследования, предупреждения;
    — Проблемы изменения.

    Название квалификации:

    Сертификат ICA идентификация клиента и надлежащая проверка клиента
    ICA Certificate in KYC and CDD

    Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

    -английский
    -высшее образование

    Даты: в любое время

    Программа:

    — CDD — зачем беспокоиться?
    — Риск-ориентированный подход к CDD
    — Ключевые концепции CDD
    — Основные рамки KYC
    — Каково это-работать в KYC

    Название квалификации:

    Сертификат Специалист ICA по борьбе с коррупцией
    ICA Specialist Certificate in Anti-Corruption

    Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

    — английский
    — высшее образование

    Даты: в любое время

    Программа:

    — Понимание коррупции;
    — Ремесло коррупции;
    — Кто является заинтересованными сторонами?;
    — Страны, отрасли и клиенты с высоким уровнем риска;
    — Антикоррупционное законодательство;
    — Принудительное обеспечение исполнения;
    — Целостный подход к снижению коррупционных рисков;
    — Будущие тенденции и повышение квалификации специалистов по борьбе с коррупцией.

    Название квалификации:

    Сертификат Специалист ICA по борьбе с финансированием терроризма
    ICA Specialist Certificate in Combating the Financing of Terrorism

    Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

    -английский
    -высшее образование

    Даты: в любое время

    Программа:

    — Введение в терроризм;
    — Угрозы терроризма и оценка рисков;
    — Иерархия международной и региональной законодательной и нормативной базы;
    — Управление рисками;
    — Индикаторы красного флага.

    Название квалификации:

    Сертификат Специалист ICA по рискам отмывания денег в ставках и играх
    ICA Specialist Certificate in Money Laundering Risk in Betting and Gaming

    Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

    -английский
    -высшее образование

    Даты: в любое время

    Программа:

    В дополнение к основным понятиям AML и CTF, вы также охватите следующие области:
    -Основные концепции ПОД/ФТ
    -Рынок азартных игр — краткое описание
    -Риски отмывания денег в азартных играх
    -Подход, основанный на риске, культуре и управлении
    -ПОД/ФТ в действии
    -Перспективы рынка

    Название квалификации:

    Сертификат Специалист ICA по отмыванию денег на основе торговли
    ICA Specialist Certificate in Trade Based Money Laundering

    Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

    -английский
    -высшее образование

    Даты: в любое время

    Программа:

    -Финансирование международной торговли и дебиторской задолженности
    -Введение в вопросы отмывания денег, финансирования терроризма и распространения
    -Международные законы, правила и отраслевые рекомендации
    -Управление рисками
    -Типологии отмывания денег
    -Финансирование терроризма, предоставление ресурсов и санкции

    Название квалификации:

    Сертификат специалист ICA по рискам финансовых преступлений в глобальной банковской сфере и на рынках
    ICA Specialist Certificate in Financial Crime Risk in Global Banking and Markets

    Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

    -английский
    -высшее образование

    Даты: в любое время

    Программа:

    -Нормативно-правовая среда, риски и влияние на мир корпоративных банковских и финансовых рынков
    -Злоупотребление рынком, мошенничество и манипуляции, уклонение от уплаты налогов, риск санкций
    -Подверженность риску и конкретные типологии клиентов
    -Продукты финансовых рынков и их подверженность финансовым преступлениям
    -Процесс CDD

    Название квалификации:

    Сертификат специалист ICA по рискам отмывания денег в Корреспондентском банке
    ICA Specialist Certificate in Money Laundering Risk in Correspondent Banking

    Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

    -английский
    -высшее образование

    Даты: в любое время

    Программа:

    -Основные концепции ПОД/ФТ
    -Основы корреспондентского банковского дела
    -Нормативно-правовая база
    -Риск отмывания денег присущ корреспондентской банковской деятельности
    -Приближение к должной осмотрительности в корреспондентском банковском деле

    Название квалификации:

    Сертификат специалист ICA по корпоративному управлению
    ICA Specialist Certificate in Corporate Governance

    Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

    -английский
    -высшее образование

    Даты: в любое время

    Программа:

    -Функция и цель организации
    -Управление регулируемым предприятием и цель Совета директоров
    -Важность, влияние и возможности организационной культуры
    -Управление конфликтами в организации
    -Организационная структура, иерархия и рамки политики
    -Коммуникационная стратегия
    -Сила внутреннего контроля и влияния
    -Управление на широкой основе — за пределами баланса
    -Цифровая революция и ее влияние на управление
    -Управление – бесконечная история

    Название квалификации:

    Сертификат специалист ICA по Рискам Поведения
    ICA Specialist Certificate in Conduct Risk

    Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

    -английский
    -высшее образование

    Даты: в любое время

    Программа:

    -Разработка повестки дня поведения
    -Основные компоненты риска поведения
    -Как выглядит хорошее поведение для фирмы?
    -Знайте свои обязанности и ответственность
    -Как выглядит хорошее поведение для клиентов?
    -Достижение целей заказчика ~ подход, ориентированный на конечный результат
    -Важность хорошего поведения на рынке
    -Нефинансовый проступок
    -Понимание рамок поведения на практике -Режим старших менеджеров и сертификации (Великобритания)

    Название квалификации:

    Сертификат специалист ICA по рискам финансовых преступлений в сфере мобильных финансовых услуг
    ICA Specialist Certificate in Financial Crime Risk in Mobile Financial Services

    Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

    -английский
    -высшее образование

    Даты: в любое время

    Программа:

    -Основные концепции финансовых преступлений
    -Основы мобильных финансовых услуг
    -Мобильные финансовые услуги на практике
    -Мобильные финансовые услуги и подход, основанный на оценке рисков
    -Мобильные финансовые услуги и надлежащая проверка клиентов
    -Будущее мобильных финансовых услуг — достижения и правила

    Название квалификации:

    Сертификат специалист ICA по рискам финансовых преступлений и новым технологиям
    ICA Specialist Certificate in Financial Crime Risk and new Technology

    Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

    -английский
    -высшее образование

    Даты: в любое время

    Программа:

    -Применение концепций финансовых преступлений к новым технологиям
    -Новые технологии и риск финансовых преступлений
    -Влияние инноваций на финансовые услуги
    -Использование RegTech для минимизации финансовых преступлений
    -Прогнозирование следующей волны прорывных технологий для финансовых услуг

Скачать график обучения Продвинутый Сертификат 2022

✔6-месячный курс оценивается 2 письменными заданиями (2000-2500 слов)
✔Сочетание онлайн-обучения с гидом и участия в живых сессиях:
✔1 x виртуальный класс — группы ограничены 36 студентами, чтобы максимизировать опыт обучения
✔1 x живой, захватывающий сценарий обучения (виртуальная сессия) — мощный опыт, ставящий вас в центр истории, помогающий вам преодолеть разрыв между тем, что вы знаете, и тем, как вы можете применить эти знания в своей роли
✔Сессии по подготовке заданий
✔6 x ежемесячных видеороликов «в центре внимания», освещающих последние события в отрасли
✔Активная поддержка на протяжении всего курса, чтобы помочь вам оставаться на верном пути

Название квалификации:

Международный продвинутый сертификат ICA Соответствие Нормативным Требованиям
ICA International Advanced Certificate in Regulatory Compliance

Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

-английский
-высшее образование
Даты:
Этот курс проводится три раза в год: в марте, июле и сентябре 2022 года.

Программа:

-Понимание нормативной среды;
-Международное Регулирование;
-Соблюдение требований на практике;
-Управление рисками отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения;
-Предупреждение Финансовых преступлений.

Название квалификации:

Международный продвинутый сертификат ICA по программе в сфере борьбы с отмыванием денег (ПОД/ФТ)
ICA International Advanced Certificate in Anti Money Laundering

Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

-английский
-высшее образование
Даты:
Этот курс проводится три раза в год: в марте, июле и сентябре 2022 года.

Программа:

-Каковы риски отмывания денег, финансирования терроризма и Санкций, которыми необходимо управлять?;
-Международные органы и разработчики стандартов;
-Национальная нормативно-правовая база;
-Принятие риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ и управление рисками;
-Надлежащая проверка клиентов (НПК);
-Мониторинг и сделки;
-Распознавание и сообщение о подозрениях.

Название квалификации:

Международный продвинутый сертификат ICA в области управления санкционными рисками
ICA Advanced Certificate in Managing Sanctions Risk

Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

-английский
-высшее образование
Даты:
Этот курс проводится три раза в год: в марте, июле и сентябре 2022 года.

Программа:

-Архитектура глобальных санкций — Политический, правовой и имплементационный контекст
-Международный контекст
-Прозрачность, контроль и ответственность
-Разработка системы контроля
-Отмена и откат санкций
-Определение юрисдикций и видов деятельности с более высоким риском

Название квалификации:

Международный продвинутый сертификат ICA по программе Бизнес Комплаенс
ICA International Advanced Certificate in Business Compliance

Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

-английский
-высшее образование
Даты:
Этот курс проводится три раза в год: в марте, июле и сентябре 2022 года.

Программа:

-Контекст комплаенса и его истоки;
-Создание эффективной системы контроля;
-Навыки, необходимые для того, чтобы быть эффективным специалистом по комплаенсу;
-Управление рисками, системы оповещения и расследования;
-Управление риском финансовых преступлений;
-Создание конкурентного преимущества.

Название квалификации:

Международный продвинутый сертификат ICA по программе Управление Мошенничеством
ICA International Advanced Certificate in Managing Fraud

Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

-английский
-высшее образование
Даты:
Этот курс проводится три раза в год: в марте, июле и сентябре 2022 года.

Программа:

-Международный контекст;
-Глобальные рамки борьбы с мошенничеством;
-Понимание рисков;
-‘Мошенник’;
-Разработка эффективной стратегии борьбы с мошенничеством;
-Управление реагированием на мошенничество.

Название квалификации:

Международный продвинутый сертификат ICA по программе Надлежащая Проверка Клиентов
ICA International Advanced Certificate in Practical Customer Due Diligence

Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

-английский
-высшее образование
Даты:
Этот курс проводится три раза в год: в марте, июле и сентябре 2022 года.

Программа:

-Результаты и критерии успеха KYC (Знай своего клиента);
-Идентификация и верификация;
-Понимание клиента;
-Понимание взаимоотношений;
-Бенефициарной собственности;
-Структура управления предприятия;
-Скрининг клиентов;
-Принятие риска;
-Усиленная должная осмотрительность.

Скачать график обучения Диплом Весна 2022

Эти курсы присуждается совместно с Alliance Manchester Business School, Манчестерским Университетом;

✔ 9-месячный курс оценивается 3 письменными заданиями (3 000-3500 слов);

✔ онлайн-обучения и участия в живых сессиях:

✔ 2 онлайн семинара — группы ограничены 36 студентами, чтобы максимизировать опыт обучения;

✔ 2  учебника: возможность изучить вопросы, обсуждаемые в виртуальных классах, бросить вызов идеям и закрепить понимание;

✔ 1  живой, захватывающий сценарий обучения (виртуальная сессия) — мощный опыт, ставящий вас в центр истории, помогающий вам преодолеть разрыв между тем, что вы знаете, и тем, как вы можете применить эти знания в своей роли;

✔ 9  ежемесячных видеороликов «в центре внимания», освещающих последние достижения отрасли;

✔ Активная поддержка на протяжении всего курса, чтобы помочь вам оставаться на верном пути.

  • Международный  Диплом ICA  Управление, Риск и Комплаенс

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Понимание принципов управления, рисков и соблюдения нормативных требований

-Почему мы должны понимать регулируемую среду?

-Почему управление и культура необходимы для эффективного управления рисками соблюдения нормативных требований?

-Роль отдела Комплаенса и Специалиста по Комплаенсу

 

-Управление рисками как ключ к эффективному соблюдению требований

-Тематические исследования

 

Квалификационные требования:

Хорошее образование, например степень или профессиональная квалификация в соответствующей дисциплине

или

-Получение Международного продвинутого сертификата ICA

или

-Три года соответствующего опыта работы

 

Для кого подойдет этот курс:

-Комплаенс-Офицеры/Менеджеры и их заместители

-Менеджеры, ответственные за внутренний комплаенс-контроль

Риск-менеджеры

-Сотрудники службы Внутреннего Аудита

-Представители регулирующих органов

-Лица, получившие Международный расширенный сертификат ICA в области соответствия нормативным требованиям

-Бухгалтеры

-Адвокаты

-Секретари компании

 

 

  • Международный  Диплом ICA  по Борьбе с Отмыванием Денег

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Борьба с отмыванием денег (ПОД) и противодействие финансированию терроризма ФТ в контексте

-Финансирование терроризма финансирование распространения и санкции

-Разработка комплексного риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ для бизнеса финансовых услуг

-Risk-based customer due diligence (CDD), профилирование и мониторинг рисков клиентов

-Управление и лидерство

-Отчеты о подозрительной деятельности/ отчеты о подозрительных сделках и взаимодействие с властями

 

Квалификационные требования:

Высшее образование, например степень или профессиональная квалификация в соответствующей дисциплине

или

-Получение Международного продвинутого сертификата ICA

или

-Три года соответствующего опыта работы

 

 

Для кого подойдет этот курс:

-Менеджеры, ответственные за внутренний контроль ПОД

-Риск-менеджеры

-Лица, получившие сертификат ICA в AML или Расширенный сертификат ICA в AML (Великобритания или Международный)

-Бухгалтеры

-Адвокаты

-Секретари компании

 

 

  • Международный  Диплом ICA  по Предупреждению  Финансовых Преступлений

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Понимание и управление финансовыми преступлениями

-Практическое применение Международных стандартов

-Предупреждение и выявление специфических рисков финансовых преступлений

-Безопасность данных и информации

-Взяточничество и коррупция

-Электронное преступление

-Расследование, судебное преследование и восстановление

 

Квалификационные требования:

Высшее образование, например степень или профессиональная квалификация в соответствующей дисциплине

или

-Получение Международного продвинутого сертификата ICA

или

-Три года соответствующего опыта работы

 

 

Для кого подойдет этот курс:

-Сотрудники по предупреждению и расследованию мошенничества, Руководители и Заместители

-Менеджеры, ответственные за внутреннее организационное мошенничество, финансовые преступления и контроль ПОД

-Риск-менеджеры

-Консультации и исследования роли

-Внутренний аудит и Регулирующий персонал

-Правоохранительные органы

-Лица, получившие Международный диплом ICA по ПОД или сертификат ICA по предупреждению финансовых преступлений

Скачать график обучения Диплом аспиранта 2022

✔ Эти курсы присуждается совместно с Alliance Manchester Business School, Манчестерским Университетом;
✔ 12-месячный курс с материалами, предоставляемыми онлайн, чтобы вы могли учиться в свое свободное время и в своем собственном темпе);
✔ 8 х 3-часовых живых виртуальных мастер-классов выходного дня:
✔ 8 х групповых уроков;
✔ (Необязательно) 7 виртуальных классных комнат в режиме реального времени, сетевых и глобальных разработок;
✔ Оценивается путем создания рефлексивного журнала, состоящего из восьми комментариев к мастер-классу (1000-1500 слов) и 2-3-часового интервью на основе компетентности

Название квалификации:

Международный Профессиональный Диплом аспиранта ICA по соблюдению требований к финансовым преступлениям

ICA Professional Postgraduate Diploma in Financial Crime Compliance

Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

-иметь (первую) степень и быть старшим специалистом-практиком (т. е. занимать должность старшего руководителя) с опытом работы на этой должности не менее трех лет или на эквивалентном уровне стажа;

или
-иметь диплом ICA и иметь по крайней мере пятилетний опыт работы в соответствующей дисциплине и в настоящее время работать в роли, которая включает в себя обязанности старшего уровня и регулярное взаимодействие со старшими практиками;

или
-иметь по крайней мере десятилетний опыт работы в соответствующей должности старшего руководителя.

Следующий курс начинается 21 февраля 2022 года

Программа:

— Стандарты, исследования и оценка
— Риски финансовых преступлений: Наука или искусство?
— Этика, Корпоративное Управление и Ответственность
— Управление внутренним врагом по борьбе с отмыванием денег
— Кибербезопасность: Угрозы для Организации
— Соответствие требованиям в области финансовых технологий и финансовых преступлений (FCC)
— Мошенничество и внутренняя угроза
— Подход, основанный на риске: Слишком занят или слишком напуган
— Санкции: меняющийся ландшафт

Название квалификации:

Международный Профессиональный Диплом аспиранта ICA в области управления, рисков и соответствия требованиям

ICA Professional Postgraduate Diploma in Governance, Risk & Compliance

Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

-иметь (первую) степень и быть старшим специалистом-практиком (т. е. занимать должность старшего руководителя) с опытом работы на этой должности не менее трех лет или на эквивалентном уровне стажа;

или
-иметь диплом ICA и иметь по крайней мере пятилетний опыт работы в соответствующей дисциплине и в настоящее время работать в роли, которая включает в себя обязанности старшего уровня и регулярное взаимодействие со старшими практиками;

или
-иметь по крайней мере десятилетний опыт работы в соответствующей должности старшего руководителя.

Следующий курс начинается 21 февраля 2022 года

Программа:

-Стандарты, исследования и оценка
-Создание и руководство эффективной командой по управлению, рискам и соблюдению требований (GRC)
-Стратегическое управление рисками для лидеров
-Поведенческое Соответствие
-Текущие и новые «горячие темы» регулирования
-Ведущее изменение в стеклоочистителе
-Использование требований корпоративного управления в интересах фирмы
-Влияние технологий на стеклопластик
-Борьба с финансовыми преступлениями

Членский взнос ICA 110 фунтов , что является обязательным к допуску обучения

В связи с нестабильностью курса иностранной валюты к национальной валюте тенге, во избежание валютных рисков, стоимость услуг по международным программам корректируется в день оплаты за обучение и регистрационного взноса

Стоимость курсов

Наименование

Рыночная стоимость в фунтах

Стоимость по промо коду ZERDE в фунтах

Курсы уровня сертификат

645

545

Курсы уровня продвинутый сертификат

1860

1584

Курсы уровня Диплом

3725

3169

Курсы уровня Диплом аспиранта

7850

6689

Координатор

Алимова Уния Устембековна

Email: u.alimova@zerde-edu.kz

Тел: +7-7172-92-32-90

Сот: +7-708 425 66 05

Адрес: г. Нур-Султан, ул. Туркестан 10, н.п. — 52

Дана Мужубаева

Email: m.dana@zerde-edu.kz

Тел: +7-7172-92-32-90

Сот: +7-702-555-99-45

Адрес: г. Нур-Султан, ул. Туркестан 10, н.п. — 52