ICA

В онлайн формате, в любое время;

Курс может быть завершен всего за 4 недели, но у вас будет доступ до 3 месяцев;

Оцениваются с помощью 1-часового онлайн-экзамена (проходной 70%);

Загружаемый сертификат для демонстрации ваших достижений.

• Сертификат ICA по программе в сфере борьбы с отмыванием денег (ПОД/ФТ)

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Разъяснение понятий «отмывание денег» и финансирование лиц, связанных с терроризмом» и рассчитанных на противодействие им санкции;

-Уязвимость финансовых институтов к риску отмывания денег и финансирования лиц, связанных с терроризмом;

-Борьба с  отмыванием денег и финансированием лиц, связанных с терроризмом, на практике;

-Борьба с отмыванием денег и финансированием лиц, связанных с терроризмом,-правовые и регулирующие структуры;

-Обязательства руководства и подход к борьбе с отмыванием денег и финансированием лиц, связанных с терроризмом, основанный на оценке риска.

Для кого подойдет этот курс:

-Сотрудники с обязанностями по борьбе с отмыванием денег;

-Все сотрудники, работающие в финансовых службах, которые хотят получить представление о борьбе с отмыванием денег;

-Любой, кто стремится сделать карьеру в области борьбы с отмыванием денег или предотвращения мошенничества.

Квалификационные требования:

—Высшее образование

• Сертификат ICA по программе в сфере комплаенс

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Что такое регулирование и почему оно необходимо?;

-Результаты, которые мы имеем сегодня, и как мы их достигли;

-Какую роль играет комплаенс;

-Комплаенс на практике- ключевые направления.

Для кого подойдет этот курс:

-Весь персонал, работающий или стремящийся работать в области комплаенса;

-Работники по внутреннему и внешнему аудиту;

-Персонал, работающий в рисковых функциях;

-Представители регулирующих органов.

 Квалификационные требования:

—Высшее образование;

• Сертификат ICA по программе «Знай своего клиента»/ KYC и Надлежащая проверка клиента

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Для чего необходим принцип НПК?;

-Риск-ориентированный подход к НПК;

-Ключевые концепции НПК;

-Основные концепции принципа «Знай своего клиента» / KYC.

— Каково это-работать в KYC

Для кого подойдет этот курс:

-Новичков в сфере НПК или тех, кто хочет узнать больше о НПК.

-Менеджеров по работе с клиентами, менеджеров проектов, операционных сотрудников, сотрудников среднего офиса и менеджеров по продажам

-Консультантов, специалистов по аудиту и всех, чья роль связана с управлением рисками в процессе НПК

Квалификационные требования:

—Высшее образование;

-Понимание коррупции;

-Ремесло коррупции;

-Кто является заинтересованными сторонами?;

-Страны, отрасли и клиенты с высоким уровнем риска;

-Антикоррупционное законодательство;

-Принудительное обеспечение исполнения;

-Целостный подход к снижению коррупционных рисков;

-Будущие тенденции и повышение квалификации специалистов по борьбе с коррупцией.

Для кого подойдет этот курс:
Сертификаты специалистов ICA предназначены для тех, кто хочет получить целенаправленные, но доступные знания в конкретных областях риска. Они подходят как для тех, кто работает на первой и второй линиях защиты и хочет подтвердить имеющиеся специальные знания, так и для тех, кто стремится повысить свою профессиональную квалификацию за счет изучения новых областей риска.

Квалификационные требования:

—Высшее образование;

• Курс уровня сертификат/Специалист (Introductory level, Specialist Level)
  ✔ В онлайн формате, в любое время. Участники получают доступ к учебным материалам и обучатся самостоятельно;
  ✔ Курс может быть завершен всего за 4 недели, но у вас будет доступ до 3 месяцев;
  ✔ Оцениваются с помощью 1-часового онлайн-экзамена (2 попытки при одной оплате);
  ✔ Электронный сертификат.

  Название квалификации:

  Сертификат ICA по Борьбе с Финансовыми Преступлениями
  ICA Certificate in Financial Crime prevention

  Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

  -английский
  -высшее образование

  Даты: в любое время

  Программа:

  -Что такое Финансовое преступление?;
  -Каковы Риски Финансовых преступлений?;
  -Борьба с мошенничеством;
  -Типологии банковского мошенничества;
  -Кража личных данных и электронные преступления;
  -Взяточничество и Коррупция;
  -Политика реагирования на мошенничество;
  -Уголовные преступления – изучение системы Великобритании.

  Название квалификации:

  Сертификат ICA по Управлению Санкционным Риском
  ICA Certificate in Managing Sanctions Risk

  Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

  -английский
  -высшее образование

  Даты: в любое время

  Программа:

  — Понимание санкций;
  — Международный контекст;
  — Определение структуры управления санкциями;
  — Санкционные списки и проверка;
  — Управление эксплуатацией расследования, предупреждения;
  — Проблемы изменения.

  Название квалификации:

  Сертификат ICA идентификация клиента и надлежащая проверка клиента
  ICA Certificate in KYC and CDD

  Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

  -английский
  -высшее образование

  Даты: в любое время

  Программа:

  — CDD — зачем беспокоиться?
  — Риск-ориентированный подход к CDD
  — Ключевые концепции CDD
  — Основные рамки KYC
  — Каково это-работать в KYC

  Название квалификации:

  Сертификат Специалист ICA по борьбе с коррупцией
  ICA Specialist Certificate in Anti-Corruption

  Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

  — английский
  — высшее образование

  Даты: в любое время

  Программа:

  — Понимание коррупции;
  — Ремесло коррупции;
  — Кто является заинтересованными сторонами?;
  — Страны, отрасли и клиенты с высоким уровнем риска;
  — Антикоррупционное законодательство;
  — Принудительное обеспечение исполнения;
  — Целостный подход к снижению коррупционных рисков;
  — Будущие тенденции и повышение квалификации специалистов по борьбе с коррупцией.

  Название квалификации:

  Сертификат Специалист ICA по борьбе с финансированием терроризма
  ICA Specialist Certificate in Combating the Financing of Terrorism

  Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

  -английский
  -высшее образование

  Даты: в любое время

  Программа:

  — Введение в терроризм;
  — Угрозы терроризма и оценка рисков;
  — Иерархия международной и региональной законодательной и нормативной базы;
  — Управление рисками;
  — Индикаторы красного флага.

  Название квалификации:

  Сертификат Специалист ICA по рискам отмывания денег в ставках и играх
  ICA Specialist Certificate in Money Laundering Risk in Betting and Gaming

  Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

  -английский
  -высшее образование

  Даты: в любое время

  Программа:

  В дополнение к основным понятиям AML и CTF, вы также охватите следующие области:
  -Основные концепции ПОД/ФТ
  -Рынок азартных игр — краткое описание
  -Риски отмывания денег в азартных играх
  -Подход, основанный на риске, культуре и управлении
  -ПОД/ФТ в действии
  -Перспективы рынка

  Название квалификации:

  Сертификат Специалист ICA по отмыванию денег на основе торговли
  ICA Specialist Certificate in Trade Based Money Laundering

  Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

  -английский
  -высшее образование

  Даты: в любое время

  Программа:

  -Финансирование международной торговли и дебиторской задолженности
  -Введение в вопросы отмывания денег, финансирования терроризма и распространения
  -Международные законы, правила и отраслевые рекомендации
  -Управление рисками
  -Типологии отмывания денег
  -Финансирование терроризма, предоставление ресурсов и санкции

  Название квалификации:

  Сертификат специалист ICA по рискам финансовых преступлений в глобальной банковской сфере и на рынках
  ICA Specialist Certificate in Financial Crime Risk in Global Banking and Markets

  Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

  -английский
  -высшее образование

  Даты: в любое время

  Программа:

  -Нормативно-правовая среда, риски и влияние на мир корпоративных банковских и финансовых рынков
  -Злоупотребление рынком, мошенничество и манипуляции, уклонение от уплаты налогов, риск санкций
  -Подверженность риску и конкретные типологии клиентов
  -Продукты финансовых рынков и их подверженность финансовым преступлениям
  -Процесс CDD

  Название квалификации:

  Сертификат специалист ICA по рискам отмывания денег в Корреспондентском банке
  ICA Specialist Certificate in Money Laundering Risk in Correspondent Banking

  Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

  -английский
  -высшее образование

  Даты: в любое время

  Программа:

  -Основные концепции ПОД/ФТ
  -Основы корреспондентского банковского дела
  -Нормативно-правовая база
  -Риск отмывания денег присущ корреспондентской банковской деятельности
  -Приближение к должной осмотрительности в корреспондентском банковском деле

  Название квалификации:

  Сертификат специалист ICA по корпоративному управлению
  ICA Specialist Certificate in Corporate Governance

  Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

  -английский
  -высшее образование

  Даты: в любое время

  Программа:

  -Функция и цель организации
  -Управление регулируемым предприятием и цель Совета директоров
  -Важность, влияние и возможности организационной культуры
  -Управление конфликтами в организации
  -Организационная структура, иерархия и рамки политики
  -Коммуникационная стратегия
  -Сила внутреннего контроля и влияния
  -Управление на широкой основе — за пределами баланса
  -Цифровая революция и ее влияние на управление
  -Управление – бесконечная история

  Название квалификации:

  Сертификат специалист ICA по Рискам Поведения
  ICA Specialist Certificate in Conduct Risk

  Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

  -английский
  -высшее образование

  Даты: в любое время

  Программа:

  -Разработка повестки дня поведения
  -Основные компоненты риска поведения
  -Как выглядит хорошее поведение для фирмы?
  -Знайте свои обязанности и ответственность
  -Как выглядит хорошее поведение для клиентов?
  -Достижение целей заказчика ~ подход, ориентированный на конечный результат
  -Важность хорошего поведения на рынке
  -Нефинансовый проступок
  -Понимание рамок поведения на практике -Режим старших менеджеров и сертификации (Великобритания)

  Название квалификации:

  Сертификат специалист ICA по рискам финансовых преступлений в сфере мобильных финансовых услуг
  ICA Specialist Certificate in Financial Crime Risk in Mobile Financial Services

  Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

  -английский
  -высшее образование

  Даты: в любое время

  Программа:

  -Основные концепции финансовых преступлений
  -Основы мобильных финансовых услуг
  -Мобильные финансовые услуги на практике
  -Мобильные финансовые услуги и подход, основанный на оценке рисков
  -Мобильные финансовые услуги и надлежащая проверка клиентов
  -Будущее мобильных финансовых услуг — достижения и правила

  Название квалификации:

  Сертификат специалист ICA по рискам финансовых преступлений и новым технологиям
  ICA Specialist Certificate in Financial Crime Risk and new Technology

  Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

  -английский
  -высшее образование

  Даты: в любое время

  Программа:

  -Применение концепций финансовых преступлений к новым технологиям
  -Новые технологии и риск финансовых преступлений
  -Влияние инноваций на финансовые услуги
  -Использование RegTech для минимизации финансовых преступлений
  -Прогнозирование следующей волны прорывных технологий для финансовых услуг

✔14 академических часов, не включая самостоятельную подготовку

✔6-месячный курс оценивается с помощью онлайн оценки по сценариям и задания на основе исследования.

Сочетание онлайн обучения под руководством преподавателя и участия в пяти виртуальных сессиях:

✔1 x виртуальный класс — группы ограничены 36 студентами, чтобы максимизировать опыт обучения

✔1 живой, захватывающий сценарий обучения (виртуальная сессия) — мощный опыт, ставящий вас в центр истории, помогающий вам преодолеть разрыв между тем, что вы знаете, и тем, как вы можете применить эти знания в своей роли

✔ 1 Видеоматериалы о последних событиях в отрасли и тематические исследования

✔ 1 Доступ к учебному центру ICA с дополнительными материалами и ресурсами

✔Активная поддержка на протяжении всего курса, чтобы помочь вам оставаться на верном пути

Название квалификации:

Продвинутый сертификат ICA Соответствие Нормативным Требованиям
ICA Advanced Certificate in Regulatory Compliance

Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

-английский
-высшее образование
Даты:
Этот курс проводится три раза в год

Программа:

-Понимание нормативной среды;
-Международное Регулирование;
-Соблюдение требований на практике;
-Управление рисками отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения;
-Предупреждение Финансовых преступлений.

Название квалификации:

Продвинутый сертификат ICA по программе в сфере борьбы с отмыванием денег (ПОД/ФТ)
ICA Advanced Certificate in Anti Money Laundering

Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

-английский
-высшее образование
Даты:
Этот курс проводится три раза в год

Программа:

-Каковы риски отмывания денег, финансирования терроризма и Санкций, которыми необходимо управлять?;
-Международные органы и разработчики стандартов;
-Национальная нормативно-правовая база;
-Принятие риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ и управление рисками;
-Надлежащая проверка клиентов (НПК);
-Мониторинг и сделки;
-Распознавание и сообщение о подозрениях.

Название квалификации:

Продвинутый сертификат ICA в области управления санкционными рисками
ICA Advanced Certificate in Managing Sanctions Risk

Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

-английский
-высшее образование
Даты:
Этот курс проводится три раза в год

Программа:

-Архитектура глобальных санкций — Политический, правовой и имплементационный контекст
-Международный контекст
-Прозрачность, контроль и ответственность
-Разработка системы контроля
-Отмена и откат санкций
-Определение юрисдикций и видов деятельности с более высоким риском

Название квалификации:

Продвинутый сертификат ICA по программе Бизнес Комплаенс
ICA Advanced Certificate in Business Compliance

Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

-английский
-высшее образование
Даты:
Этот курс проводится три раза в год

Программа:

-Контекст комплаенса и его истоки;
-Создание эффективной системы контроля;
-Навыки, необходимые для того, чтобы быть эффективным специалистом по комплаенсу;
-Управление рисками, системы оповещения и расследования;
-Управление риском финансовых преступлений;
-Создание конкурентного преимущества.

Название квалификации:

Продвинутый сертификат ICA по программе Управление Мошенничеством
ICA Advanced Certificate in Managing Fraud

Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

-английский
-высшее образование
Даты:
Этот курс проводится три раза в год

Программа:

-Международный контекст;
-Глобальные рамки борьбы с мошенничеством;
-Понимание рисков;
-‘Мошенник’;
-Разработка эффективной стратегии борьбы с мошенничеством;
-Управление реагированием на мошенничество.

Название квалификации:

Продвинутый сертификат ICA по программе Надлежащая Проверка Клиентов
ICA Advanced Certificate in Practical Customer Due Diligence

Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

-английский
-высшее образование
Даты:
Этот курс проводится три раза в год

Программа:

-Результаты и критерии успеха KYC (Знай своего клиента);
-Идентификация и верификация;
-Понимание клиента;
-Понимание взаимоотношений;
-Бенефициарной собственности;
-Структура управления предприятия;
-Скрининг клиентов;
-Принятие риска;
-Усиленная должная осмотрительность.

✔ Эти курсы присуждается совместно с Манчестерской школой бизнеса Alliance Manchester, University of Manchester;

✔ 9-месячный курс оценивается 3 письменными заданиями (3 000-3500 слов);

✔ онлайн-обучения и участия в живых сессиях:

✔ 2 онлайн семинара — группы ограничены 36 студентами, чтобы максимизировать опыт обучения;

✔ 2  учебника: возможность изучить вопросы, обсуждаемые в виртуальных классах, бросить вызов идеям и закрепить понимание;

✔ 1  живой, захватывающий сценарий обучения (виртуальная сессия) — мощный опыт, ставящий вас в центр истории, помогающий вам преодолеть разрыв между тем, что вы знаете, и тем, как вы можете применить эти знания в своей роли;

✔ 9  ежемесячных видеороликов «в центре внимания», освещающих последние достижения отрасли;

✔ Активная поддержка на протяжении всего курса, чтобы помочь вам оставаться на верном пути.

• Диплом ICA  Управление, Риск и Комплаенс

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Понимание принципов управления, рисков и соблюдения нормативных требований

-Почему мы должны понимать регулируемую среду?

-Почему управление и культура необходимы для эффективного управления рисками соблюдения нормативных требований?

-Роль отдела Комплаенса и Специалиста по Комплаенсу

-Управление рисками как ключ к эффективному соблюдению требований

-Тематические исследования

Квалификационные требования:

— Хорошее образование, например степень или профессиональная квалификация в соответствующей дисциплине

или

-Получение продвинутого сертификата ICA

или

-Три года соответствующего опыта работы

Для кого подойдет этот курс:

-Комплаенс-Офицеры/Менеджеры и их заместители

-Менеджеры, ответственные за внутренний комплаенс-контроль

Риск-менеджеры

-Сотрудники службы Внутреннего Аудита

-Представители регулирующих органов

-Лица, получившие расширенный сертификат ICA в области соответствия нормативным требованиям

-Бухгалтеры

-Адвокаты

-Секретари компании

• Диплом ICA  по Борьбе с Отмыванием Денег

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Борьба с отмыванием денег (ПОД) и противодействие финансированию терроризма ФТ в контексте

-Финансирование терроризма финансирование распространения и санкции

-Разработка комплексного риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ для бизнеса финансовых услуг

-Risk-based customer due diligence (CDD), профилирование и мониторинг рисков клиентов

-Управление и лидерство

-Отчеты о подозрительной деятельности/ отчеты о подозрительных сделках и взаимодействие с властями

Квалификационные требования:

— Высшее образование, например степень или профессиональная квалификация в соответствующей дисциплине

или

-Получение продвинутого сертификата ICA

или

-Три года соответствующего опыта работы

Для кого подойдет этот курс:

-Менеджеры, ответственные за внутренний контроль ПОД

-Риск-менеджеры

-Лица, получившие сертификат ICA в AML или Расширенный сертификат ICA в AML (Великобритания или Международный)

-Бухгалтеры

-Адвокаты

-Секретари компании

• Диплом ICA  по Предупреждению  Финансовых Преступлений

Пройдя курс вы будете владеть следующими навыками:

-Понимание и управление финансовыми преступлениями

-Практическое применение Международных стандартов

-Предупреждение и выявление специфических рисков финансовых преступлений

-Безопасность данных и информации

-Взяточничество и коррупция

-Электронное преступление

-Расследование, судебное преследование и восстановление

Квалификационные требования:

— Высшее образование, например степень или профессиональная квалификация в соответствующей дисциплине

или

-Получение продвинутого сертификата ICA

или

-Три года соответствующего опыта работы

 Для кого подойдет этот курс:

-Сотрудники по предупреждению и расследованию мошенничества, Руководители и Заместители

-Менеджеры, ответственные за внутреннее организационное мошенничество, финансовые преступления и контроль ПОД

-Риск-менеджеры

-Консультации и исследования роли

-Внутренний аудит и Регулирующий персонал

-Правоохранительные органы

-Лица, получившие диплом ICA по ПОД или сертификат ICA по предупреждению финансовых преступлений

✔ Эти курсы присуждается совместно с Манчестерской школой бизнеса Alliance Manchester, University of Manchester;
✔ 12-месячный курс с материалами, предоставляемыми онлайн, чтобы вы могли учиться в свое свободное время и в своем собственном темпе);
✔ 8 х 3-часовых живых виртуальных мастер-классов выходного дня:
✔ 8 х групповых уроков;
✔ (Необязательно) 7 виртуальных классных комнат в режиме реального времени, сетевых и глобальных разработок;
✔ Оценивается путем создания рефлексивного журнала, состоящего из восьми комментариев к мастер-классу (1000-1500 слов) и 2-3-часового интервью на основе компетентности

Название квалификации:

Профессиональный Диплом аспиранта ICA по соблюдению требований к финансовым преступлениям

ICA Professional Postgraduate Diploma in Financial Crime Compliance

Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

-иметь (первую) степень и быть старшим специалистом-практиком (т. е. занимать должность старшего руководителя) с опытом работы на этой должности не менее трех лет или на эквивалентном уровне стажа;

или
-иметь диплом ICA и иметь по крайней мере пятилетний опыт работы в соответствующей дисциплине и в настоящее время работать в роли, которая включает в себя обязанности старшего уровня и регулярное взаимодействие со старшими практиками;

или
-иметь по крайней мере десятилетний опыт работы в соответствующей должности старшего руководителя.

Программа:

— Стандарты, исследования и оценка
— Риски финансовых преступлений: Наука или искусство?
— Этика, Корпоративное Управление и Ответственность
— Управление внутренним врагом по борьбе с отмыванием денег
— Кибербезопасность: Угрозы для Организации
— Соответствие требованиям в области финансовых технологий и финансовых преступлений (FCC)
— Мошенничество и внутренняя угроза
— Подход, основанный на риске: Слишком занят или слишком напуган
— Санкции: меняющийся ландшафт

Название квалификации:

Профессиональный Диплом аспиранта ICA в области управления, рисков и соответствия требованиям

ICA Professional Postgraduate Diploma in Governance, Risk & Compliance

Язык обучения, квалификационные требования, дата обучения:

-иметь (первую) степень и быть старшим специалистом-практиком (т. е. занимать должность старшего руководителя) с опытом работы на этой должности не менее трех лет или на эквивалентном уровне стажа;

или
-иметь диплом ICA и иметь по крайней мере пятилетний опыт работы в соответствующей дисциплине и в настоящее время работать в роли, которая включает в себя обязанности старшего уровня и регулярное взаимодействие со старшими практиками;

или
-иметь по крайней мере десятилетний опыт работы в соответствующей должности старшего руководителя.

Программа:

-Стандарты, исследования и оценка
-Создание и руководство эффективной командой по управлению, рискам и соблюдению требований (GRC)
-Стратегическое управление рисками для лидеров
-Поведенческое Соответствие
-Текущие и новые «горячие темы» регулирования
-Ведущее изменение в стеклоочистителе
-Использование требований корпоративного управления в интересах фирмы
-Влияние технологий на стеклопластик
-Борьба с финансовыми преступлениями