Санкционный комплаенс 2023. Экспортный контроль. Построение санкционного комплаенса
Количество санкционных ограничений ежедневно возрастает, и комплаенс специалистам необходимо повышать свою компетенцию в этом вопросе. Мы разработали полный курс по санкционному комплаенс и экспортному контролю, на котором подробно разберем законодательство США и ЕС и ряда других стран, а также рассмотрим санкционные кейсы и примеры из практики. В рамках практической сессии научимся минимизировать санкционные риски применительно к вам.
Курс поможет расширить понимание требований регулирования для представителей бизнеса, которые непосредственно общаются с клиентами и контрагентами и поможет получить полный обзор по санкционному законодательству разных стран и применять полученные знания на практике.
Программа семинара
Модуль 1. Санкции США
Основные уроки:
Урок 1. Обзор санкционного законодательства
Урок 2. Виды санкций: блокирующие, секторальные и вторичные
Урок 3. Ответственность за нарушение санкций
Урок 4. Рекомендации Минфина США
Урок 5. Правоприменительная практика
Урок 6. Разбор санкционных кейсов
Модуль 2. Правило 50%
Урок 1. Обзор законодательства по правилу 50%
Урок 2. Разбор санкционных кейсов
Модуль 3. Санкции ЕС
Урок 1. Обзор санкционного законодательства
Урок 2. Регламент 269
Урок 3. Регламент 833
Урок 4. Виды санкций: блокирующие, секторальные и территориальные
Урок 5. Правоприменительная практика
Урок 6. Разбор санкционных кейсов
Модуль 4. Экспортный контроль США
Урок 1. Обзор законодательства по экспортному контролю США
Урок 2. Практические рекомендации
Урок 3. Ограничения США по экспорту в Россию
Урок 4. Ограничения США по импорту в Россию
Модуль 5. Экспортный контроль ЕС
Урок 1. Обзор законодательства по экспортному контролю ЕС
Урок 2. Практические рекомендации
Урок 3. Ограничения ЕС по экспорту в Россию
Урок 4. Ограничения ЕС по импорту в Россию
Модуль 6. Санкции других стран
Урок 1. Санкции Великобритании
Урок 2. Санкции Швейцарии
Урок 3. Санкции Австралии и Канады
Урок 4. Санкции Украины
Урок 5. Санкции Японии и Сингапура
Модуль 7. Ответные меры со стороны России
Урок 1. Обзор специальных экономических мер
Урок 2. Детальный разбор указов Президента
Урок 3. Список МИД РФ
Модуль 8. Проведение due diligence контрагентов
Урок 1. Рекомендации по проведению проверки
Урок 2. Разбор кейсов из практики
Урок 3. Рассмотрение источников санкционных списков
Урок 4. Специализированные решения для проверки
Модуль 9. Рекомендации по построению санкционного комплаенс
Урок 1. Рекомендации регуляторов США и ЕС по построению санкционного комплаенс
Урок 2. Ужесточение наказания за нарушения по обходу санкций
Урок 3. Лучшие практики построения в финансовой и нефинансовой сфере
Урок 4. Практические рекомендации
Модуль 10. Заключительная сессия
Урок 1. Разбор вопросов на сайтах регуляторов США и ЕС
Урок 2. Разбор вопросов участников
Прохождение экзаменационного теста для получения сертификата о прохождении курса
комплаенс специалисты;
юристы;
представители бизнеса и контрольных подразделений.
Юлия Елисеева — управляющий партнер «Комплаенс Рус», юрист с 15-летним руководящим опытом в комплаенс в компаниях Daimler, Thomson Reuters и Refinitiv. Член международной ассоциации по комплаенс SCCE, автор статей по комплаенс в Forbеs, Ведомости, РБК, автор книги по комплаенс: Комплаенс для каждого.
Стоимость на одного человека: 140 000 тенге без учета НДС (г. Астана) и 180 000 тенге без учета НДС (г. Ташкент).
Центр является плательщиком НДС. Просим включать сумму НДС при подаче заявки.
Членам Ассоциации комплаенс и деловой этики предусмотрена скидка 10%.
Возможно проведение семинара в корпоративном формате по согласованию. При этом программа курса будет составлена с учетом потребности Заказчика.
06-07.11.23 года с 10.00-17.00 (время Астана) офлайн г.Астана
09-10.11.23 года с 10.00-17.00 (время Ташкент) офлайн г.Ташкент
23-24.11.23 года с 10.00-17.00 онлайн платформа ZOOM
Координатор направления: Мужубаева Дана Муратбековна
Email: m.dana@zerde-edu.kz
Тел: +7-7172-92-32-90
Сот: +7-775-507-91-67
Адрес: г. Астана, ул. Туркестан 10, н.п. 52