«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА»

ТОО «Учебный Центр «Зерде» с целью дать Вам и Вашим компаниям возможность создать и осуществлять свою деятельность в рамках закона таким образом, чтобы минимизировать все риски по штрафным санкциям как сейчас, так и в будущем приглашает Вас и Ваших сотрудников прослушать  семинар (вебинар) для работников субъектов финансового мониторинга на тему:

«Противодействие легализации доходов и финансирование терроризма»

Данный учебный курс полностью охватывает все вопросы, связанные со штрафными санкциями, чтобы вы могли создать свою систему защиты, как внутри компании, так внешнюю защиту от возможных преступлений, связанных с отмыванием денег; с терроризмом и оружием массового уничтожения.

            Этот курс поможет ответственным работникам в сфере ПОД/ФТ,

  • определить прочную программу управления риском (риск ориентированный подход к клиентам),
  • научится определять клиентов с высоким риском,
  • определять характерные признаки подозрительных операций,
  • определять ключевые моменты надлежащей проверке клиентов.

Кроме того, курс поможет получить экспертные знания в области разработки Правил внутреннего контроля, применения Приказа АФМ РК №6 от 09.08.2021 по обучению и сдаче тестирования (аттестации).

По окончании семинара участники проходят внутреннее тестирование на платформе Центра cdo.zerde.kz  для закрепления информации по законодательству о ПОДФТ, которую  в дальнейшем могут применить в работе, а также при прохождения внешней оценки (тестирования) в Национальном центре по управлению персоналом государственной службы.

Целевая аудитория

Субъекты финансового мониторинга — действующие специалисты, должности которых связаны с исполнением ими законодательства ПОД/ФТ. Для субъектов финансового мониторинга – нотариусов часы обучения оцениваются в 5  баллов согласно пп.5 п.7.4 Положения повышения квалификации нотариусов утвержденной от 8 февраля 2019г.

Лекторы семинара:

У Вас будет возможность задать вопросы напрямую руководителю Управления  АФМ РК Сыздыковой Ульзане Каримжановне и практику Кобзевой Надежде Геннадьевне.

Кобзева Н.Г. является бизнес тренером на протяжении 15 лет, общий стаж в бухгалтерской сфере, сфере финансовой и юридической 40 лет, является Директором компании, осуществляющей финансово юридическое дело на протяжении 9 лет, ранее работала, финансовым директором в различных крупных компаниях, заместителем председателя банка, управляющим директором бизнеса в банке, занимала различные руководящие позиции в Национальном банке РК

График

Дата проведенияЦена (тг. с учетом НДС)
26-27 августа 2022 года с 10.00-13.00 (по времени Нур-Султан)25 000
23-24 сентября 2022 года с 10.00-13.00 (по времени Нур-Султан)25 000
28-29 октября 2022 года с 10.00-13.00 (по времени Нур-Султан)25 000
25-26 ноября 2022 года с 10.00-13.00 (по времени Нур-Султан)25 000

Координатор:

Вы можете получить подробную информацию по обучению у нашего координатора Дана Мужубаева,  

+7-7172-92-32-90,  8-702-555-99-45,   m.dana@zerde-edu.kz

«Подготовка к сдаче аттестации по законодательству в сфере ПОДФТ в уполномоченном органе»

Наш Учебный центр, разработал для Вас новую программу для подготовки к сертификации в Национальном центре 

«Подготовка к сдаче аттестации по законодательству в сфере ПОДФТ в уполномоченном органе» 

В соответствии с требованиями Приказа АФМ РК №6 от 09.08.2021  об «Утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», возникла необходимость в сдаче тестирования в Национальном центре по управлению персоналом государственной службы, сроком до 15.11.2022 года.

Мы поможем Вам подготовиться к внешнему тестированию, поскольку Вам на семинаре будут даны инструкции по укреплению ключевых знаний для сдачи тестирования.

Семинар будет проходить в формате онлайн, он рассчитан на два дня по три часа в день. Семинар удовлетворит Ваши потребности для сдачи тестирования, также поможет обрести уверенность в сдаче тестирования.

К изучению включены 100 вопросов, у Вас сохранится весь письменный материал к каждому вопросу, дополнительно Вам будут представлены материалы по ФАТФ (все рекомендации), по желанию все действующие НПА, КоАП в части ст.214 и др. материалы.

Одновременно, с целью чёткости обучения материала Вами будут задаваться вопросы тренеру, а также  назначаться для Вас домашние задания.

Целевая аудитория

Ответственные лица по ПОДФТ субъектов финансового мониторинга

График

Дата проведенияЦена (тг. с учетом НДС)
18-19 августа 2022 года с 14.00-17.00ч.35 000
15-16 сентября 2022 года с 14.00 до 17.0035 000

Координатор:

Вы можете получить подробную информацию по обучению у нашего координатора Дана Мужубаева,  

+7-7172-92-32-90,  8-702-555-99-45,   m.dana@zerde-edu.kz

«Построение на предприятии комплаенс функции. Антикоррупционный комплаенс»

ТОО «Учебный Центр «Зерде» в  связи с актуальностью обучения  комплаенс-менеджеров предлагает принять участие на семинаре (вебинаре) на тему: 

«Построение на предприятии комплаенс функции. Антикоррупционный комплаенс» 

В ходе обучения будут рассмотрены вопросы:

Документы международных и казахстанских регуляторов, связанные с вопросами комплаенс и противодействия коррупции (FCPA, UKBA, ЗРК «О противодействии коррупции» и др.);

Актуальные изменения в антикоррупционном законодательстве

Создание функции комплаенс в организации:

— Задачи подразделения комплаенс и процедуры их выполнения.

— Функции и должностные обязанности комплаенс-менеджера.

— Взаимодействие с подразделениями организации в рамках ключевых

компонентов комплаенс системы;

— Отчетность комплаенс функции;

Комплаенс программа и его элементы на практике:

— приверженность высшего руководства (тон сверху)

— определение регуляторных требований и оценка рисков

— контрольные процедуры

— коммуникации

— комплаенс расследования и проверки

Горячая линия как инструмент совершенствования внутренних процессов

организации и улучшения взаимодействия с заинтересованными сторонами;

Проверка благонадежности третьих лиц;

Вопросы-ответы,

обсуждение со слушателями перспектив развития функции комплаенс.

Целевая аудитория

Руководители и сотрудники комплаенс служб, аудиторы, риск-менеджеры совмещающие  функцию комплаенс в организации

График

Дата проведенияЦена (тг. с учетом НДС)
23-24.08.2022г., с 10.00-17.0080 000
16-17.09.22г.
16.09 с 14.00-19.00
17.09. с 10.00-17.00
80 000

Координатор:

Вы можете получить подробную информацию по обучению у нашего координатора Дана Мужубаева,  

+7-7172-92-32-90,  8-702-555-99-45,   m.dana@zerde-edu.kz

«ISO 37001:2016 Антикоррупционный менеджмент и комплаенс»

ТОО «Учебный Центр «Зерде» в  связи с актуальностью обучения  комплаенс-менеджеров предлагает принять участие на семинаре (вебинаре) на тему: 

«ISO 37001:2016 Антикоррупционный менеджмент и комплаенс»

 

В ходе обучения будут рассмотрены вопросы:

Состояние и тенденции распространения коррупции на национальном и международном уровне

1. Принимаемые меры по противодействию коррупции в РК на современном этапе развития

2. Понятие и основные принципы системы менеджмента против взяточничества. Структура международного стандарта ISO 37001

3. Требования ISO 37001 и определение целей

4. Планирование внедрения ISO 37001:

— Выбор методологии внедрения ISO 37001

— Область применения ISO 37001

— Политика в области менеджмента противодействия коррупции

5. Планирование внедрения ISO 37001:

— Идентификация и анализ характера деятельности организации

— Разработка политик в соответствии с ISO 37001

6. Внедрение ISO 37001:

— Оценка коррупционных и иных рисков

— Управление операциями

— План по обучению и осведомленности

7. Внедрение ISO 37001:

— План по обмену информацией

— Операционные процедуры

Целевая аудитория

Руководители и сотрудники комплаенс служб, аудиторы, риск-менеджеры совмещающие функцию комплаенс в организации

График

Дата проведенияЦена (тг. с учетом НДС)
26-27 мая 2022 года с 10.00 до 18.0080 000
27-28 июля 2022 года с 10.00 до 18.0080 000

Лектор:

Жанар Рысбекова – кандидат юридических наук, магистр юриспруденции. Она – сертифицированный аудитор по «ISO – 21500 Проектный менеджер -Управление проектами» и по «ISO 37001 «Anti Bribery management systems» (менеджмент системы борьбы со взяточничеством)»

Координатор:

Вы можете получить подробную информацию по обучению у нашего координатора Дана Мужубаева,  

+7-7172-92-32-90,  8-702-555-99-45,   m.dana@zerde-edu.kz

«Основы законодательства о санкциях. Санкционный комплаенс»

Учебный центр «Зерде» совместно с Ассоциацией комплаенс и деловой этики Казахстана, приглашает работников комплаенс-службы, юридического департамента пройти сертификационный курс на одну из актуальных тем в сегодняшних реалиях:

«Основы законодательства о санкциях. Санкционный комплаенс».

Международные санкции, введенные в отношении российских компаний, финансового сектора и граждан РФ, а также ответные ограничительные меры, принимаемые Российской Федерацией, значительно повлияли на работу участников финансового рынка, в том числе казахстанских компаний. Компаниям приходится оперативно перестраивать бизнес-процессы, внедрять дополнительные контроли и ограничения, чтобы обеспечить соответствие локальным и международным требованиям. Санкционный комплаенс на сегодняшний день является актуальным вопросом для работников комплаенс-служб, юридических департаментов квазигосударственного и частного сектора.

Целевая аудитория

Руководители и сотрудники комплаенс служб, аудиторы, риск-менеджеры совмещающие функцию комплаенс в организации

График

Дата проведенияЦена (тг. с учетом НДС)
2-3 июня, 9-10 июня, 14.00-18.00 Для юр.лиц: 139.000 тг
Для физ.лиц: 109.000 тг
Для членов Ассоциации комплаенс и деловой этики: 89.000 тг

Лектора:

Гландин Сергей Викторович, адвокат, руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper, доцент кафедры международного права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ю.н.

Аннета Натанзон – Руководитель Службы комплаенс Евразийская группа, CFE, ICA (GRC) Dip;

Эдуард Кан — Президент Ассоциации комплаенс и деловой этики, CAMS, CISA, CGEIT;

Айпара Адибай — Руководитель Службы деловой этики и комплаенса в Beeline/Veon;

Максат Шагдаров — Начальник Управления противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке Департамента методологии и регулирования финансовых организаций АРРФР, член ACAMS, CAMS, тренер ACAMS.

Координатор:

Вы можете получить подробную информацию по обучению у нашего координатора Дана Мужубаева,  

+7-7172-92-32-90,  8-702-555-99-45,   m.dana@zerde-edu.kz

Наши лектора

Кобзева Н. Г.

Бизнес-тренер  с 39 летнем стажем в банковской и финансово юридической сфере, является Директором компании, осуществляющей финансово юридическое дело на протяжении 7 лет, ранее работала финансовым директором в различных компаниях,  заместителем председателя банка, директора филиала, занимала различные руководящие позиции в Национальном банке РК.

Сыздыкова У.К.

Начальник Управления по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан

Акшалов Д.Е.

Руководитель  Службы  комплаенс  АО «Самрук-Қазына»,  Директор по развитию RBEN в Казахстане Ассоциации бизнес этики, комплаенс и КСО (Россия)

Отзывы

В целом курс полезен тем работникам организаций, чьи функциональные обязанности затрагивают вопросы ПОД ФТ. В начале курса мне казалось, что все это я уже знаю, и знания нужно систематизировать, но в ходе обучения стало ясно, что обучение не не будет лишним для человека с большим банковским стажем. Достаточно хороший предоставляемый материал и отличная подача информации. Большое спасибо Кобзевой Надежде Генадьевне за развернутый ответ по моим вопросам. Спасибо УЦ “Зерде” за организацию курса по ПОД ФТ, успехов и процветания учебному центру!
Индира
работник банка
Прослушали семинар ПОД ФТ. Семинар оставил только положительное впечатление, оказался безусловно полезным. Не было ощущения перегруженности теоретическим материалом, было очень много практических примеров, все доступно и понятно. Лектор, Кобзева Надежда Генадьевна — профессионал высокого уровня, абсолютно «в теме» всех обновлений в законодательстве (впрочем, как всегда на семинарах от компании УЦ «Зерде»).
Жанна
МФО “Эверест Финанс”
Довольны сотрудничеством с УЦ «Зерде» по вопросам финмониторинга, собираемся и далее его продолжать. Данная организация отвечает всем высшим стандартам по обучению в сфере ПОД/ФТ. Очень внимательные лекторы, оперативно и понятно отвечают на задаваемые вопросы. Даже после прохождения семинара, если в процессе работы есть вопросы, очень быстро отвечают в электронном письме. Отличная компания, выбирайте УЦ «Зерде»!
Специалист по ПОД/ФТ
ТОО «МФО» АккордКапитал»
ТОО «Bright Vision Group»был участником семинара ПОД ФТ, организованного УЦ Зерде 25-26.02.2020г. В ходе семинара была получена актуальная информация в сфере ПОД/ФТ, изложенная лектором в доступной форме. Организаторы создали условия для получении информации. Лектор внимательно отнесся к заданным нами вопросам, дал исчерпывающий ответ, применительно к специфике деятельности нашей организации. Благодарим УЦ Зерде за проделанную работу. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
ТОО «Bright Vision Group»
Добрый день! Спасибо за семинар по ПОД/ФТ, который прошел 27.11.2019 г. Очень понравилась лектор — Кобзева Надежда Генадьевна . Программы для обучения УЦ «Зерде» всегда актуальны, учитывают изменения законодательства и требования надзорных органов, а для их проведения привлекаются интересные и профессиональные спикеры.
ТОО «Автоломбард «Р-Финанс»