«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА»
ТОО «Учебный Центр «Зерде» с целью дать Вам и Вашим компаниям возможность создать и осуществлять свою деятельность в рамках закона таким образом, чтобы минимизировать все риски по штрафным санкциям как сейчас, так и в будущем приглашает Вас и Ваших сотрудников прослушать семинар (вебинар) для работников субъектов финансового мониторинга на тему:
«Противодействие легализации доходов и финансирование терроризма»
Данный учебный курс полностью охватывает все вопросы, связанные со штрафными санкциями, чтобы вы могли создать свою систему защиты, как внутри компании, так внешнюю защиту от возможных преступлений, связанных с отмыванием денег; с терроризмом и оружием массового уничтожения.
Этот курс поможет ответственным работникам в сфере ПОД/ФТ,
- определить прочную программу управления риском (риск ориентированный подход к клиентам),
- научится определять клиентов с высоким риском,
- определять характерные признаки подозрительных операций,
- определять ключевые моменты надлежащей проверке клиентов.
Кроме того, курс поможет получить экспертные знания в области разработки Правил внутреннего контроля, применения Приказа АФМ РК №6 от 09.08.2021 по обучению и сдаче тестирования (аттестации).
По окончании семинара участники проходят внутреннее тестирование на платформе Центра cdo.zerde.kz для закрепления информации по законодательству о ПОДФТ, которую в дальнейшем могут применить в работе, а также при прохождения внешней оценки (тестирования) в Национальном центре по управлению персоналом государственной службы.
Целевая аудитория
Субъекты финансового мониторинга — действующие специалисты, должности которых связаны с исполнением ими законодательства ПОД/ФТ. Для субъектов финансового мониторинга – нотариусов часы обучения оцениваются в 5 баллов согласно пп.5 п.7.4 Положения повышения квалификации нотариусов утвержденной от 8 февраля 2019г.
Лекторы семинара:
У Вас будет возможность задать вопросы напрямую руководителю Управления АФМ РК Сыздыковой Ульзане Каримжановне и практику Кобзевой Надежде Геннадьевне.
Кобзева Н.Г. является бизнес тренером на протяжении 15 лет, общий стаж в бухгалтерской сфере, сфере финансовой и юридической 40 лет, является Директором компании, осуществляющей финансово юридическое дело на протяжении 9 лет, ранее работала, финансовым директором в различных крупных компаниях, заместителем председателя банка, управляющим директором бизнеса в банке, занимала различные руководящие позиции в Национальном банке РК
График
| Дата проведения | Цена (тг. с учетом НДС) |
| 26-27 августа 2022 года с 10.00-13.00 (по времени Нур-Султан) | 25 000 |
| 23-24 сентября 2022 года с 10.00-13.00 (по времени Нур-Султан) | 25 000 |
| 28-29 октября 2022 года с 10.00-13.00 (по времени Нур-Султан) | 25 000 |
| 25-26 ноября 2022 года с 10.00-13.00 (по времени Нур-Султан) | 25 000 |
Координатор:
Вы можете получить подробную информацию по обучению у нашего координатора Дана Мужубаева,
+7-7172-92-32-90, 8-702-555-99-45, m.dana@zerde-edu.kz
«Подготовка к сдаче аттестации по законодательству в сфере ПОДФТ в уполномоченном органе»
Наш Учебный центр, разработал для Вас новую программу для подготовки к сертификации в Национальном центре
«Подготовка к сдаче аттестации по законодательству в сфере ПОДФТ в уполномоченном органе»
В соответствии с требованиями Приказа АФМ РК №6 от 09.08.2021 об «Утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», возникла необходимость в сдаче тестирования в Национальном центре по управлению персоналом государственной службы, сроком до 15.11.2022 года.
Мы поможем Вам подготовиться к внешнему тестированию, поскольку Вам на семинаре будут даны инструкции по укреплению ключевых знаний для сдачи тестирования.
Семинар будет проходить в формате онлайн, он рассчитан на два дня по три часа в день. Семинар удовлетворит Ваши потребности для сдачи тестирования, также поможет обрести уверенность в сдаче тестирования.
К изучению включены 100 вопросов, у Вас сохранится весь письменный материал к каждому вопросу, дополнительно Вам будут представлены материалы по ФАТФ (все рекомендации), по желанию все действующие НПА, КоАП в части ст.214 и др. материалы.
Одновременно, с целью чёткости обучения материала Вами будут задаваться вопросы тренеру, а также назначаться для Вас домашние задания.
Целевая аудитория
Ответственные лица по ПОДФТ субъектов финансового мониторинга
График
| Дата проведения | Цена (тг. с учетом НДС) |
| 18-19 августа 2022 года с 14.00-17.00ч. | 35 000 |
| 15-16 сентября 2022 года с 14.00 до 17.00 | 35 000 |
Координатор:
Вы можете получить подробную информацию по обучению у нашего координатора Дана Мужубаева,
+7-7172-92-32-90, 8-702-555-99-45, m.dana@zerde-edu.kz
«Построение на предприятии комплаенс функции. Антикоррупционный комплаенс»
ТОО «Учебный Центр «Зерде» в связи с актуальностью обучения комплаенс-менеджеров предлагает принять участие на семинаре (вебинаре) на тему:
«Построение на предприятии комплаенс функции. Антикоррупционный комплаенс»
В ходе обучения будут рассмотрены вопросы:
Документы международных и казахстанских регуляторов, связанные с вопросами комплаенс и противодействия коррупции (FCPA, UKBA, ЗРК «О противодействии коррупции» и др.);
Актуальные изменения в антикоррупционном законодательстве
Создание функции комплаенс в организации:
— Задачи подразделения комплаенс и процедуры их выполнения.
— Функции и должностные обязанности комплаенс-менеджера.
— Взаимодействие с подразделениями организации в рамках ключевых
компонентов комплаенс системы;
— Отчетность комплаенс функции;
Комплаенс программа и его элементы на практике:
— приверженность высшего руководства (тон сверху)
— определение регуляторных требований и оценка рисков
— контрольные процедуры
— коммуникации
— комплаенс расследования и проверки
Горячая линия как инструмент совершенствования внутренних процессов
организации и улучшения взаимодействия с заинтересованными сторонами;
Проверка благонадежности третьих лиц;
Вопросы-ответы,
обсуждение со слушателями перспектив развития функции комплаенс.
Целевая аудитория
Руководители и сотрудники комплаенс служб, аудиторы, риск-менеджеры совмещающие функцию комплаенс в организации
График
| Дата проведения | Цена (тг. с учетом НДС) |
| 23-24.08.2022г., с 10.00-17.00 | 80 000 |
| 16-17.09.22г. 16.09 с 14.00-19.00 17.09. с 10.00-17.00 | 80 000 |
Координатор:
Вы можете получить подробную информацию по обучению у нашего координатора Дана Мужубаева,
+7-7172-92-32-90, 8-702-555-99-45, m.dana@zerde-edu.kz
«ISO 37001:2016 Антикоррупционный менеджмент и комплаенс»
ТОО «Учебный Центр «Зерде» в связи с актуальностью обучения комплаенс-менеджеров предлагает принять участие на семинаре (вебинаре) на тему:
«ISO 37001:2016 Антикоррупционный менеджмент и комплаенс»
В ходе обучения будут рассмотрены вопросы:
Состояние и тенденции распространения коррупции на национальном и международном уровне
1. Принимаемые меры по противодействию коррупции в РК на современном этапе развития
2. Понятие и основные принципы системы менеджмента против взяточничества. Структура международного стандарта ISO 37001
3. Требования ISO 37001 и определение целей
4. Планирование внедрения ISO 37001:
— Выбор методологии внедрения ISO 37001
— Область применения ISO 37001
— Политика в области менеджмента противодействия коррупции
5. Планирование внедрения ISO 37001:
— Идентификация и анализ характера деятельности организации
— Разработка политик в соответствии с ISO 37001
6. Внедрение ISO 37001:
— Оценка коррупционных и иных рисков
— Управление операциями
— План по обучению и осведомленности
7. Внедрение ISO 37001:
— План по обмену информацией
— Операционные процедуры
Целевая аудитория
Руководители и сотрудники комплаенс служб, аудиторы, риск-менеджеры совмещающие функцию комплаенс в организации
График
| Дата проведения | Цена (тг. с учетом НДС) |
| 26-27 мая 2022 года с 10.00 до 18.00 | 80 000 |
| 27-28 июля 2022 года с 10.00 до 18.00 | 80 000 |
Лектор:
Жанар Рысбекова – кандидат юридических наук, магистр юриспруденции. Она – сертифицированный аудитор по «ISO – 21500 Проектный менеджер -Управление проектами» и по «ISO 37001 «Anti Bribery management systems» (менеджмент системы борьбы со взяточничеством)»
Координатор:
Вы можете получить подробную информацию по обучению у нашего координатора Дана Мужубаева,
+7-7172-92-32-90, 8-702-555-99-45, m.dana@zerde-edu.kz
«Основы законодательства о санкциях. Санкционный комплаенс»
Учебный центр «Зерде» совместно с Ассоциацией комплаенс и деловой этики Казахстана, приглашает работников комплаенс-службы, юридического департамента пройти сертификационный курс на одну из актуальных тем в сегодняшних реалиях:
«Основы законодательства о санкциях. Санкционный комплаенс».
Международные санкции, введенные в отношении российских компаний, финансового сектора и граждан РФ, а также ответные ограничительные меры, принимаемые Российской Федерацией, значительно повлияли на работу участников финансового рынка, в том числе казахстанских компаний. Компаниям приходится оперативно перестраивать бизнес-процессы, внедрять дополнительные контроли и ограничения, чтобы обеспечить соответствие локальным и международным требованиям. Санкционный комплаенс на сегодняшний день является актуальным вопросом для работников комплаенс-служб, юридических департаментов квазигосударственного и частного сектора.
Целевая аудитория
Руководители и сотрудники комплаенс служб, аудиторы, риск-менеджеры совмещающие функцию комплаенс в организации
График
| Дата проведения | Цена (тг. с учетом НДС) |
| 2-3 июня, 9-10 июня, 14.00-18.00 | Для юр.лиц: 139.000 тг Для физ.лиц: 109.000 тг Для членов Ассоциации комплаенс и деловой этики: 89.000 тг |
Лектора:
Гландин Сергей Викторович, адвокат, руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper, доцент кафедры международного права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ю.н.
Аннета Натанзон – Руководитель Службы комплаенс Евразийская группа, CFE, ICA (GRC) Dip;
Эдуард Кан — Президент Ассоциации комплаенс и деловой этики, CAMS, CISA, CGEIT;
Айпара Адибай — Руководитель Службы деловой этики и комплаенса в Beeline/Veon;
Максат Шагдаров — Начальник Управления противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке Департамента методологии и регулирования финансовых организаций АРРФР, член ACAMS, CAMS, тренер ACAMS.
Координатор:
Вы можете получить подробную информацию по обучению у нашего координатора Дана Мужубаева,
+7-7172-92-32-90, 8-702-555-99-45, m.dana@zerde-edu.kz
Наши лектора
Кобзева Н. Г.
Бизнес-тренер с 39 летнем стажем в банковской и финансово юридической сфере, является Директором компании, осуществляющей финансово юридическое дело на протяжении 7 лет, ранее работала финансовым директором в различных компаниях, заместителем председателя банка, директора филиала, занимала различные руководящие позиции в Национальном банке РК.
Сыздыкова У.К.
Начальник Управления по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан
Акшалов Д.Е.
Руководитель Службы комплаенс АО «Самрук-Қазына», Директор по развитию RBEN в Казахстане Ассоциации бизнес этики, комплаенс и КСО (Россия)
Отзывы
